Il sistema di Corporate Governance adottato ha lo scopo di tutelare gli interessi degli azionisti attraverso il continuo monitoraggio delle funzioni interne più rilevanti per l’attività aziendale. Lo Statuto societario e il sistema di governo adottato per tutte le società controllate sono adeguati alle Prescrizioni del Testo Unico della Legge Bancaria , alle prescrizioni del Codice Civile e alle raccomandazioni per una ponderata e sana gestione delle aziende

il Preposto al Controllo Interno

• l'Investor Relator
• il Referente Informativo
• Il Direttore Centrale
• Il Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari

• Il Codice di Autodisciplina
• il Codice di Internal Dealing
• il Codice sulle Informazioni Privilegiate 

Il sistema di Corporate Governance adottato è idoneo a ripartire le competenze tra gli Organi sociali, evitando sovrapposizioni di competenze che possano pregiudicare la funzionalità aziendale; inoltre garantisce un efficiente sistema di controlli interni e il costante flusso informativo, al fine di consentire un adeguato coordinamento nella definizione dei piani industriali e finanziari, delle strategie gestionali e nella loro attuazione e nella relativa attività di vigilanza sugli atti gestionali adottati e sulle decisioni assunte.

Consiglio di Amministrazione

·         Franco Guidantoni Presidente del consiglio di amministrazione

·         Antonio Clemente Amministratore delegato

·         Ruggiero Clemente Consigliere delegato

·         Marco Ariotti Consigliere delegato

·         Pietro Iacchetti Consigliere delegato

Comitato di Controllo Interno

 

In ottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno istituire il Comitato di Controllo Interno, investito delle seguenti funzioni e competenze:
» assistere il Consiglio di amministrazione nell’espletare i compiti relativi alla definizione, valutazione e verifica del sistema di controllo interno;

» valutare, unitamente al Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili;

» riferire al Consiglio di amministrazione sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, in occasione dell’approvazione del bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali della Società.

 

I Referenti per le singole funzioni

Dott. Andrea Arcangeli (professionista indipendente)
ha il compito di monitorare l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, riferendo periodicamente ai Consiglieri di amministrazione al Comitato per il Controllo Interno in merito all’attività svolta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l’espletamento dei compiti affidati a detto Comitato;
Dr. Pietro IACCHETTI consigliere di amministrazione
ha la responsabilità in materia di Privacy ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; è inoltre responsabile per l’implementazione, la gestione e il monitoraggio di un sistema di controllo dei rischi e procedure relative alla normativa anti-riciclaggio;

preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari: è incaricato della supervisione delle attività amministrativo contabili . Gruppo EFFEGI S.p.A.  non ha delegato in outsourcing la redazione dei documenti contabili e la  redazione delle scritture contabile , essendosi dotata di apposito CED , per ottenere una più puntuale informativa , in qualsiasi momento dovesse rendersi necessario ottenere una situazione contabile.

 

Codici Procedurali Interni

il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell’art. 2391-bis cod. civ., regola le procedure interne volte a disciplinare l’esecuzione, anche per il tramite di società controllate dal Gruppo EFFEGI , di operazioni con parti correlate, assicurandone la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale;